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    新闻动态

    上药集团常州药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

    日期:2018/4/4 14:21:09

    各位股东:

    现将2017年度股东大会有关事项通知如下:

    一、会议时间

    2018418日(星期三)下午14:30 17:00

    二、会议地点:

    常州马哥孛罗酒店二楼腾龙厅(常州市新北区河海东路88号)

    三、会议议题

    1 审议《公司2017年度董事会工作报告》  

    2 审议《公司2017年度监事会工作报告》

    3 审议《公司2017年度财务决算报告》

    4 审议《公司2017年度利润分配方案》

    5 审议《公司2018年度财务预算报告》

    6 讨论和研究公司董事会提出的其他议题

    四、参会人员

    1、截止2018418日登记在册的公司股东(或其委托代理人);

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法

    出席会议的股东于2018418日下午14:00 14:30在常州马可孛罗酒店二楼腾龙厅办理参加股东大会登记手续,异地股东可采取信函或传真登记。

    自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证,并同时出具法人股东单位营业执照、组织机构代码证。

    六、其他事项

    1、与会者交通、食宿自理。

    2、公司联系地址:常州市延陵西路102号。

    会务咨询:陈先生  0519-86604805

    传真:0519-86604810

    邮编:213003

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